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祖传的古钱币据说值100多万,女老板付了3万去迪拜拍卖,3秒就流拍!浙江警方打掉一个团伙,幕后兄弟年入几千万
素材来源:网络 | 编辑:pmo81bf0d | 发布时间 :2022-09-22 | 1860 阅读 | 分享到:


昨天,绍兴召开全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作民生实事新闻发布会。会上,通报了三起典型案件。


这三起案件中,有一起涉及古玩,现在很多人家里都有祖传的宝贝,骗子就盯上了他们。



网站业务员说 袁大头值100多万


唐女士家里收藏着一些祖传下来的古玩钱币,其中有两枚“袁大头”钱币,她想卖了,去网站询价。


她看到一家叫汇和影视文化有限公司的网站,有相关鉴定业务,咨询时留了电话。


没几天,业务员来电,说这些钱币的市值升值较快,由他们出面,还可以帮忙去迪拜等地的拍卖会上拍卖,“我们有鉴定专家团队,鉴定是免费的。


唐女士听了很高兴,就加了业务员微信,把自己两枚袁大头拍了照发给了对方,想让业务员找人鉴定。


又过了几天,业务员再次打来电话,让唐女士心花怒放,“专家看了,这枚钱币色泽纹路都很好,很清晰,在香港,上次同类品可拍卖到100多万元呢!


业务员后来又发来一张照片,上面有个看着像老板的人正拿着唐女士的钱币在看。业务员说,这是个收藏家,经常来他们公司看收藏品,“他想130万元买下来!”业务员告诉唐女士,这需要有一份权威机构出具的鉴定证书,鉴定证书制作需要2万元。


唐女士把“袁大头”寄了过去,又把2万元打到对方账户上。


过不久,业务员又发来照片,是张鉴定证书,他同时带给唐女士一个不好的消息,那个买家现在又不想买了。


唐女士收到自己的钱币后,也没多想。


可过了几个月,她又接到业务员电话,说可以帮她联系海外拍卖公司去拍卖,“你要去现场的话也可以”,唐女士这才起了疑,上网一搜“汇和”,发现网上论坛里说汇和骗钱的帖子有不少。


她报案。



发现上当 请私家侦探出马


接到唐女士报警后,柯桥警方成立专案组。


专案组调查发现,这个汇和公司已经改名了,现在叫“上艺文化有限公司”,在广州市中心一座写字楼,“租了两层”,办案民警、柯桥区公安分局刑侦大队民警严江燕说,一层作为办公,一层作为展示区。


展厅里,展品琳琅满目,看着也蛮高大上,两面墙挂着书画,外面展架上摆着各种香炉木头灵芝啊什么的,还有各种奇形怪状的石头,钱币什么的小件都放在玻璃柜里,警方清点了下,共有500多件,“都是从全国各地寄来鉴定的藏品”,办案民警说。


警方现场抓捕了30多人,给物业公司留了电话,“如果有人找上门来拿收藏品,请他们联系我们”,民警推断,每件藏品背后可能都有一个受害人。


抓捕现场


果然第二天,高女士找上门来。“我找私家侦探去调查,发现这家公司现在搬到这里来了!”高女士在佛山做生意,资产不菲。


和唐女士一样,她去年下半年接到“汇和”公司业务员打来的电话,她也是想把家里祖传下来的古钱币出售,所以在网上找人询价、鉴定。


“跟我说值100多万元”,高女士寄了古钱币,交了鉴定证书费用,后来还付了3万元参加海外拍卖,还跟着去了迪拜,“拍卖起来很快,就是报下价格,然后‘砰’一捶,就结束了。”


高女士在迪拜拍卖会现场,眼睁睁看着自己的古钱币流拍,回来后,和朋友说起,朋友说他也有朋友去过也是没成交,说着说着觉得不对劲,去网上一查,也有人发帖说自己的藏品没成交,高女士去找和自己联系的“汇和”业务员,哪里还找得到人。


她就找了私家侦探来调查这家“汇和”,看看到底有什么猫腻,私家侦探帮她上门去看,“汇和”早就搬走了,不知去向,她让私家侦探再查,“我要找到他们去要个说法。”



幕后老板兄弟俩 一年赚几千万



骗高女士和唐女士的“汇和”公司,其实也是“改头换面”而来,它的前身叫“千艺文化有限公司”,“一个公司开3-6个月”,民警说。


“有些人觉得自己被骗了,在网上发帖”,公司收到这些信息后,怕影响“演戏效果”,就打一枪换一个地方,再注册家新公司。


每个公司都找最好的高档写字楼,然后装修得很气派,都设有大规模展厅。原班人马再整体搬迁,至于高女士联系不到原来的业务员,是因为业务员进了新公司“上艺”,已经换了马甲了,把原来联系的微信号都注销了,启用了其他新号,“他们买来一批电话卡,注册不同微信账号,用于行骗。”


警方在广东、湖北、广西等地先后共抓了90多人。


诈骗团伙分工细致,分为四个层级,除业务员、组长、分公司经理(总监)、大老板外,还有专门的鉴定师,专门的售后部门,负责处理退款等问题。


幕后大老板是兄弟俩,湖北人,姓李,50多岁。


两人以前也在广州“假古玩圈”混,5年前,开始做这行,业务繁忙时,公司设了四个分公司,一个分公司人最多时有60多人,“其实都是在一个地方办公,就是想让人看着像模像样。”


此次警方去抓时,公司内部刚闹分裂,有一帮骨干集体跳槽,另立门户开了家新公司行骗去了,警方随后也抓获了这个团伙。


李家兄弟俩,注册好公司后,假冒自己有拍卖、鉴定资质,然后招聘业务员,被抓的业务员都是90后,他们以前也在“灰色圈”——如冒充老中医卖假药、荐股群里混,嘴皮子功夫都不错。业务员每“谈成”一单,可以提成8%-13%,小组长可以拿到3%,而分公司经理(总监)一级可以拿到分公司全部“收入”的5%,剩下的就都是李家兄弟俩的了。据手下业务员说,他俩一年赚几千万元总有的。




诈骗目标精准



此案中,有受害人1000多人,遍布全国各地,涉案金额超2000多万元。


“犯罪团伙是公司化运作,有一个完整的行骗模式,他们招募人员、炮制虚假的古董钱币成交图及编造数十、数百万元的产品成交价,伪造多个虚假的意向客户、伪造拍卖成功转账记录等方式,诱使受害人上当”,办案民警说。


业务员在朋友圈制造成功拍卖假象


而因为受害人大都是自己在网上去找拍卖公司询价,诈骗团伙就用公司名义做了网站,受害人在询价时,留下了联系方式,和电信网络诈骗“广撒网”骗局比起来,这个骗局更有针对性,目标更精准。


此案中,受害人被骗得最多的一个是安徽老板,被骗了160多万。


他在古玩市场收了十多幅字画,后来也是找到“汇和”,直到民警找上门,他还蒙在鼓里,“有个总监说他的画一张就值800多万元,还鼓动他去海外参加拍卖会,就这样以鉴定费、拍卖手续费等前后被骗走了160多万。他们对外开价也不一样,看好说话的、出手大方的就开高一点”,骗安徽老板的是个女业务员,因为她业绩好,所以被提拔当了总监。




海外拍卖公司也是假的
海外拍卖又是怎么回事呢?



这个骗局中,骗子演的是全套,和古玩诈骗公司合作的有中介公司,中介公司负责帮助寻找海外假拍卖的犯罪团伙。


古玩诈骗公司把受害者的藏品,做成图册,针对上钩的“大鱼”,公司就让业务员带到海外直接去现场参与。没去的,就拍点拍卖视频回来给客户看。


海外团伙按每件收取1000-2000元不等的费用。


此案中,海外拍卖团伙在迪拜、新加坡等地,收集各家古玩诈骗公司提供的资料后,找一家高档酒店,租一天,“一天要拍上1000件”,办案民警说,从拍卖会现场视频看,每件藏品拍卖只有3秒钟,“就是拿出照片来,喊价,落槌”,因为太快,太多,甚至去拍卖现场拍视频的业务员也要反复看才能看到“客户”的藏品拍卖环节。


这些古玩诈骗公司拿去拍卖的藏品都会流标,为了演戏逼真,假拍卖公司还会拿出几件自己收藏的藏品让人成功拍下。不过,配合演戏的是拍卖公司找的群演……


据了解,这类“套路拍”骗局目前在浙江多发。从警方调查看,这种“套路拍”,主要是骗受害人的服务费和鉴定费。


今年,在桐乡警方破获的案件中,还出现了“外国托”,这些“托”是古玩诈骗公司专门请外国人来演的,他们的出场费是每小时300-500元不等。


昨天的通报会上,绍兴警方公布了今年打击电信网络诈骗案件情况,今年以来,绍兴破全国案件9229起,破当年本地案件801起,同比分别上升133.70%、283.25%,采取刑事强制措施的人数达到2256人,同比上升116.51%。今年1-11月,绍兴市反欺诈中心共接警4569起,举报、咨询1396个;共查询通讯号码2327个,限制呼入1053个、关停276个;查询银行卡11257张,冻结卡内资金5198.23万元,返还资金788.48万元,成功提醒受害人28551名,拦截资金6700余万元,分别上升216%、15.52%。


首席记者 杨丽
通讯员 谢敏敏



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